Biblioteca jurídica
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Un análisis jurídico-criminológico sobre cómo la presión migratoria en Ceuta puede ser instrumentalizada por redes de tráfico de personas, economías ilícitas y estructuras criminales transfronterizas.
Abrir artículo →Un análisis sobre la importancia del compliance en empresas multinacionales, sus desafíos internos y su función preventiva frente a riesgos penales y reputacionales.
Un análisis sobre la confianza legítima en la actuación de terceros, la prohibición de regreso y su función como límites de la imputación penal.
Una reflexión sobre la responsabilidad penal de quien se coloca voluntaria o imprudentemente en un estado de inimputabilidad antes de cometer un hecho lesivo.
Una reflexión sobre los límites del poder punitivo del Estado, la protección de bienes jurídicos y la tensión entre prevención penal y garantías.
Una reflexión sobre cómo la responsabilidad penal de las personas jurídicas transforma la forma de entender la organización empresarial.
El delito de blanqueo exige mirar más allá del movimiento económico y analizar contexto, origen, apariencia y deberes de control.
Un programa de cumplimiento eficaz no se mide por su extensión, sino por su aplicación real dentro de la organización.
La comparación permite entender semejanzas, diferencias y tensiones entre el modelo español y el ecuatoriano.
La frontera entre economía lícita e ilícita puede volverse difusa cuando estructuras criminales buscan integración social y financiera.