Criminalidad organizada
Estructuras, evolución histórica, economías ilícitas, vínculos con la economía formal y nuevas tendencias en América Latina.
Investigación jurídica
Líneas de investigación
Ejes temáticos que orientan el contenido académico, jurídico y criminológico del blog.
Derecho penal económico
Delitos empresariales, riesgos penales corporativos, responsabilidad de la empresa y protección del orden socioeconómico.
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Modelos de imputación corporativa, defectos de organización, cultura de cumplimiento y prevención penal.
Compliance penal
Modelos de prevención, canales internos, formación, trazabilidad, controles y cultura de cumplimiento en empresas.
Blanqueo de capitales
Ocultación, integración económica de activos ilícitos, debida diligencia, prueba penal y prevención empresarial.
Política criminal
Expansión penal, mínima intervención, prevención, populismo punitivo y límites del poder sancionador del Estado.
Derecho comparado España–Ecuador
Comparación entre instituciones jurídicas, modelos de responsabilidad y desafíos normativos de ambos sistemas.